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黑猫警长歌曲,中百控股集团股份有限公司2018年度报告摘要,免费视频

2019-04-18 10:10:52 投稿人 : admin 围观 : 231 次 0 评论

一、重要提示

本年度陈说摘要来自年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

非标准审计定见提示

适用 不适用

董事会审议的陈说期一般股赢利分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议经过返校剧情的一般股赢利分配预案为:以681,021,500.00 为基数,向整体股东每10股派发现金盈余0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会抉择经过的本陈说期优先股赢利分配预案

二、公司基本状况(一)公司简介(二)陈说期首要事务或产品简介

1.公司的首要事务

公司是以商业零售为主业的大型连锁企业,以武汉为中心,深耕湖北商场,进入的商业零售业态首要包含超市和百货。截止陈说期末,公司具有连锁网点1255家,是湖北省超市龙头,连锁网点数量和经济效益接连多年位居湖北商业上市公司前列,连任兄长掰弯计划我国企业500强。

2.作业展开状况

2018年,因出资增速整体放缓、中美买卖冲突逐步晋级、外需遭到较大冲击等影响,国内经济运转下行压力加大。全年国内出产总值(GDP)累计90.03万亿元,名义GDP同比添加9.7%,比2017年回落0.7个百分点;实践GDP同比添加6.6%,同比回落0.3个百分点。全年社会消费品零售总额38.1万亿元,比上年添加9.0%,增速较2017年回落1.2个百分点。中华全国商业信息中心的统计数据显现,2018年全国百家要点大型零售企业零售额添加0.7%,增速比较同期放缓了2.1个百分点。国内消费商场呈现线上增速快于线下,效劳消费增速快于产品出售,村庄消费增速快于乡镇,限额以下单位消费品商场增速快于大型零售企业等特征。

2018年,公司所在的零售作业风云变幻,线上线下加速交融,电商巨子加速布局。新零售展开为作业带来了场景革新,跨界和零售业态的交融使新零售鸿沟变得含糊。新消费晋级、大数据赋能、人工智能技术的运用以及场景革新都为新零售的展开赋予了较大幻想空间。

公司面对严峻的商场局势,坚持稳中求进,实行高质量展开,有用应对外部环境深入改变,大力展开新业态,活跃探究新零售,运营效益趋稳向好。

3.作业竞赛格局

公司作为湖北超市龙头,在本乡商场深耕多年,品牌、途径、规划等优势明显。公司在经济新常态的布景下,深度拥抱互联网,活跃探究新式零售业态,旗下的大卖场、精品超市、中百罗森便当店、绿标邻里生鲜店、全球产品直销中心和食物超市等全复合的业态,契合了零售展开趋势,更小、更专、更灵敏的招引细分顾客,增强了公司在区域商场的掩盖才能。

依据相关排名,公司位列2017年我国零售百强第23名、我国连锁百强第16名,2018年湖北企业百强第18名、武汉企业百强第15名,商场份额、出售规划等方针持续坚持作业抢先。

4.陈说期公司运营状况

陈说期内,公司完结运营收入152.08亿元,同比添加0.02%,赢利总额6.30亿元,同比添加328.32%,归属于母公司的净赢利4.31亿元,同比添加537.06%。

从区域散布看,湖北省内商场完结运营收入149.27亿元,同比添加0.08%,占公司总运营收入的98.15%;重庆商场完结运营收入2.81亿元,同比下降3.14%,占公司总运营收入的1.85%。

从业态区分看,超市完结运营收入140.62亿元,占公司总运营收入的92.46%;百货完结运营收入10.16亿元,占公司总运营收入的6.69%。

截止2018年12月31日,公司连锁网点1255家,其间,中百仓储179家(武汉市内78家、市外湖北省内71家,重庆市30家);中百便民超市748家;中百罗森便当店302家;中百百货店9家;中百电器门店17家。

(三)首要管帐数据和财政方针

1.近三年首要管帐数据和财政方针

公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据

是 否

单位:人民币元

2.分季度首要管帐数据

单位:人民币元

上述财政方针或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政方针存在严峻差异

是 否(四)股本及股东状况

1.一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表

单位:股

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表

公司陈说期无优先股股东持股状况。

3.以方框图方法宣布公司与实践操控人之间的产权及操控联系(五)公司债券状况

公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市,且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

三、运营状况评论与剖析(一)陈说期运营状况简介

公司是否需求恪守特别作业的宣布要求

零售相关业

2018年是公司加速“立异、转型、晋级”主题年,也是转型调整作业获得严峻打破的一年。一年来,公司面对严峻的商场局势和艰巨的展开方针,坚持稳中求进,实行高质量展开,有用应对外部环境深入改变,大力展开新业态,活跃探究新零售,运营效益趋稳向好。

全年完结运营收入152.08亿元,同比添加0.02%;完结归属于母公司净赢利4.31亿元,同比添加537.06%。新展开商业网点187家,网点总数达1255家,较同期1130家净增125家。

一年来,公司首要抓了以下要点作业:

1.环绕消费需求推动业态晋级,完结运营高质量展开。以武汉市为要点区域,大力展开精标超市、便当店等新业态,晋级食物超市和生鲜超市。扩宽便当店展开思路,加强同我国电信、普安药房等企业跨界协作,完结“便当店+”的展开新布局。全年新开仓储超市门店10家,晋级改造老店8家;展开邻里生鲜店51家;新开中百罗森店115家。

2.环绕供应链优化建造,持续进步产品运营竞赛力。推动仓储超市强化质量产品对标导入,加大新品引入力度,有用SKU数持续下降,加速小百零食直营脚步,“小百零食铺”店肆数添加到104个,毛利率40.26%。黑猫警长歌曲,中百控股集团股份有限公司2018年度陈说摘要,免费视频推动便民超市新品专项处理,加大新品引入力度。调整统采产品结构,推动自有品牌及定制产品开发,展开自有品牌“劲购”“小巧”等新品22个;整合进口产品收买及营运处理,引入日韩美妆新品。

3.环绕生鲜运营提档晋级,不断增强中心运营才能。加大仓储超市地标与特征产品直采,直采产品出售占比进步到42.88%。推动超市邻里生鲜绿标店蔬果标品化,开发蔬果标品123个,全年生鲜产品出售同比增幅28.7%。大力推行堂食轻餐饮方法,13家门店导入堂食运营,丰厚现场售卖气氛;超市公司引入卤味烧腊堂食专卖,增强社区效劳黏性;便当店依托鲜食工厂活跃研制新品,鲜食产品引领武汉便当店商场。

4.环绕进步中百大厨房品牌效应,打造公司效益添加新动能。2018年申报并获得第七届国际武士运动会总仓配送运营商资历,以此为关键加速完善硬件及软实力进步,不断优化园区装备,扩宽产品出产和效劳范畴。深耕社会商场,产品已延伸至长沙、南昌商场,拓展了出售途径,进步了品牌知名度。持续推动公交集团“每日多餐食”及校园“才智食堂”学生餐项目,盒饭、配餐事务出售打破4000万元。2018年,中百大厨房全年完结出售3.1亿元,同比添加26.53%,完结整体扭亏为盈。

5.环绕新零售展开战略工程,推动线上线下全途径展开。活跃推动到家事务,公司有495家门店上线多点到家事务,全年出售1.77亿元。活跃推行仓储超市“Higo中百”微信小程序,累计注册人数133.68万,买卖金额1.23亿元。活跃运用无佐仓树里人收银、刷脸付出等新技术,进步门店收银功率,丰厚顾客体会感。活跃推动无人新零售业态展开,2018年向大专院校、电信运营厅、写字楼等投进主动贩卖机,活跃抢占无人零售商场。

6.环绕闹太套是什么意思百货商场单店包围,推动百货运营处理革新调整。深化百货事业部运营处理革新,推动百货事业部由处理型事业部向运营型事业部改变,对百货商场进一步放权,增强门店生机。稳固江夏广场、钟祥两个成长型购物中心区域龙头位置,经过完善运营定位,整体运营调整,完结出售和效益方针双添加。活跃投合商场和顾客需求改变,新引入和形象提档晋级品牌355个。完结监利百货财物重组,完结财政减亏;加强仙桃广场与欧亚达运营对接,发挥优势展开团购事务,同比减亏870.58万元。

7.环绕机制体系革新立异,更好促进公司新展开。活跃推动公司司理层成员商场化选聘作业,经过司理层全面商场化选聘,确认了商场化的作业司理人运营团队。进一步加大门店合伙制推行力度,不断探究多方法的合伙制,充沛激起运营一线岗位运营生机。环绕革新转型调整,加强人才队伍建造,强化处理干部及年青后备人才的培育,与武汉大学经济处理学院协作,经过校企协作司理班订单方法,会集训练中高层处理人员及中层后备处理人员,培育储藏大学生人才。

公司回顾总结前期宣布的展开战略和运营计划在陈说期内的展开状况

公司于2017年年报中曾宣布“2018年公司新增网点方针230家,其间仓储公司展开大卖场10家,便民公司展开新店120家(含80家好邦便当加盟店),便当店公司展开新店100家”。

陈说期内,新增仓储网点10家,新增便民超市网点61家(含14家好邦便当加盟店),新增便当店115家。

(二)陈说期内主营事务是否存在严峻改变

是 否(三)占公司主营事务收入或主营事务赢利10%以上的产品状况

适用 不适用(四)是否存在需求特别重视的运营季节性或周期性特征

是 否(五)陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期发作严峻改变的阐明

适用 不适用(六)面对暂停上市和停止上市状况

适用 不适用(七)触及财政陈说的相关事项

1.与上年度财政陈说比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况阐明

适用 不适用(1)管帐方针改变

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会[2018]15号),本集团依据相关要求依照一般企业财政报表格局(适用于没有实行新金融准则和新收入准则的企业)编制财政报表:原“应收收据”和“应收账款”项目,兼并为“应收收据及应收账款”项目;原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;原“固定财物整理”项目并入“固定财物”项目中列报;原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;原“敷衍收据”和“敷衍账款”项目,兼并为“敷衍收据及敷衍账款”项目;原“敷衍利息”、“敷衍股利”项目并入“其他敷衍款”项目列报;原“专项敷衍款”项目并入“长时刻敷衍款”项目中列报;进行研讨与开发过程中发作的费用化开销,列示于“研制费用”项目,不再列示于“处理费用”项目;在财政费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;股东权益改变表中新增“设定获益计划改变额结转留存收益”项目。

本集团依据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

因为上述要求,本期和比较期间财政报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本集团兼并及公司净赢利和兼并及公司股东权益无影响。

(2)管帐估量改变

本集团在陈说期内无管帐估量改变事项。

2.陈说期内发作严峻管帐过失更正需追溯重述的状况阐明

公司陈说期无严峻管帐过失更正需追溯重述的状况。

3.与上年度财政陈说比较,兼并报表规划发作改变的状况阐明

到陈说期末,归入兼并财政报表规划的子公司算计11家,详见财政陈说十(一)。

本陈说期兼并财政报表规划改变状况详见财政陈说九。

中百控股集团股份有限公司董事会

董事长:张锦松

二〇一九年三月二十七日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 布告编号:2019-11

中百控股集团股份有限公司

第九届监事会第六次会议抉择布告

本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

中百控股集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2019年3月26日上午11:30在公司本部 5 楼会议室举行。本次会议告诉于2019年3月16日以电子邮件方法宣布。会议应到监事5名,实到监事4名。公司监事廖雪华女士因公事原因未能亲身到会本次会议,授权监事会主席尹艳红女士代为到会并行使表决权,到会及授权监事5名,会议的举行契合《公司法》及本公司规章的规矩。

会议审议并以5票拥护,0票对立,0票抛弃经过了以下计划:

一、 公司2018年度监事会作业陈说(详见同日巨潮网 www.cninfo.com.cn)。

二、公司2018年年度陈说正文及摘要。

经审理,公司监事会以为:董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司2018年年度陈说的程序契合法令、行政法规及我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

三、公司2018年赢利分配预案。

公司监事会以为公司拟定的 2018年度赢利分配预案契合相关法令法规和 《公司规章》等规矩,赞同将该计划提交公司股东大会审议。

四、公司2018年内部操控自我点评陈说。

公司监事会对公司内部操控自我点评陈说宣布的定见:

公司建立了较为完善、有用的内部操操控度,公司现有的内部操操控度契合我国有关法令、法规和证券监管部分的要求,在悉数严峻方面坚持了与公司事务及处理相关的有用的内部操控;公司《2018年度内部操控自我点评陈说》 实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

特此布告。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二一九年三月二十七日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 布告编号:2019-10

中百控股集团股份有限公司

关于举行2018年年度股东大会的告诉

本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失。

公司拟于2019年4月25日以现场投票与网络投票相结合的表决方法举行公司2018年年度股东大会,会议有关事项布告如下:

一、举行会议的基本状况(一)股东大会届次:中百控股集团股份有限公司2018年年度股东大会。

(二)招集人:公司第九届董事会。

(三)会议举行的合法、合规性:本次股东大会的举行契合有关法令、法规和公司规章的规矩。

(四)会议举行时刻:

1.现场会议举行时刻:2019年4月25日(周四)14:30。

2.网络投票时刻:

经过深圳证券买卖所买卖体系投票的时刻为2019年4月25日9:30-11:30,13:00-15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时刻为2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的恣意时刻。

(五)会议举行方法:采纳现场投票与网络投票相结合的方法。本公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票途径,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

本公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

(六)会议的股权挂号日:2019年4月19日(星期五)

(七)会议到会目标:

1.在股权挂号日持有公司股份的一般股股东或其署理人;

于2019年4月19日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体一般股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高档处理人员;

3.公司延聘的见证律师。

(八)现场会议举行地址:公司本部B座5楼508号会议室(湖北省武汉市硚口区古田二路南泥湾大路65-71号汇丰企业总部8号楼)。

二、会议审议事项(一)公司2018年度董事会作业陈说;

(二)公司2018年年度陈说正文及摘要;

(三)公司2018年度监事会作业陈说;

(四)公司2018年度财政决算陈说;

(五)公司2018年度赢利分配预案;

(六)关于估计2019年日常相关买卖的计划;

该计划为日常相关买卖事项,相关股东永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司将对本计划予以逃避表决。

(七)关于处理银行授信和保函的计划;

(八)关于为控股子公司供给担保的计划(该计划应经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过);

(九)关于续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)的计划;

(十)关于注册发行超短期融资券的计划;

(十一)关于运用自有搁置资金购买理产业品的计划;

(十二)关于修订公司规章的计划(该计划应经到会会议的股东所持表决权的三分之二以上经过)。

上述计划,公司将对中小出资者的表决成果进行独自计票并宣布。

公司独立董事将在会上陈说2018年度履职状况。(一)至(十一)项计划及独立董事履职陈说详见公司同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告,(十二)项计划详见公司2019年1月23日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关布告。

三、提案编码

四、现场会议事项(一)挂号时刻:

2019年4月22日(9:00一12:00, 14:00一17:00)。

(二)挂号方法

1.个人股东须持自己身份证原件、股东账户卡(个人股东非自己到会会议的,其托付的署理人须持授权托付书原件、托付人股东账户卡、托付人身份证、署理人身份证原件)处理挂号手续;

2.法人股东到会人须持加盖单位公章的最近一年年检的运营执照副本复印件、股东账户卡、法定代表人证明原件、到会人身份证原件(法人股东非法定代表人到会会议的,其托付的署理人须持加盖单位公章的最近一年年检的运营执照副本复印件、授权托付书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、署理人身份证原件)处理挂号手续;

3.托付署理人须持自己身份证原件、授权托付书原件、托付人身份证、托付人股东账户卡和持股凭据进行挂号;

4.异地股东能够书面信函或传真处理挂号。

(三)挂号地址:武汉市硚口区古田二路南泥湾大路65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券与出资处理部。

信函挂号地址:公司证券与出资处理部,信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址:武汉市硚口黑猫警长歌曲,中百控股集团股份有限公司2018年度陈说摘要,免费视频区古田二路南泥湾大路65-71号汇丰企业总部8号楼B座5楼证券与出资处理部

邮政编码:430035

电话及传真号码:027-82832006(四)其他事项

本次股东大会的现场会议会期半响,到会现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、网络投票的详细操作流程

股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。(参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件 1)。

中百控股集团股份有限公司

董事会

附件1:

参与网络投票的详细操作流程

一、网络投票的程序(一)一般股的投票代码与投票简称:投票代码为“360759”,投票简称为“中百投票”。

(二)填写表抉择见或推举票数。

关于投票计划,填写表抉择见:赞同、对立、抛弃。

股东对总计划进行投票,视为对其他悉数提案表达相同定见。

股东对总计划与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总计划投票表决,则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准,其他未表决的提案以总计划的表抉择见为准;如先对总计划投票表决,再对详细提案投票表决,则以总计划的表抉择见为准。

二、 经过深交所买卖体系投票的程序(一)投票时刻:20小六忠实新浪博客19年4月25日的买卖时刻,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

(二)股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

三、经过深交所互联网投票体系投票的程序(一)互联网投票体系开端投票的时刻为2019年4月24日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,结束时刻为2019年4月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

(二)股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络效劳身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

(三)股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网无线电秘戏图投票体系进行投票。

附件2:

授权托付书

兹全权托付 先生(女士)代表我单位(个人),到会中百控股集团股份有限公司2018年年度股东大会并代表自己依照以下指示对下列计划投票。若托付人没有对表决权的方法方法做出详细指示,受托人可行使酌情裁量权,以其以为恰当的方法投票赞同或对立某撸狠狠计划或抛弃。

托付人名字或称号(签章):

托付人持股数:

托付人身份证号码(运营执照号码):

托付人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

托付书有用期限:

托付日期:2019年 月 日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 布告编号:2019-4

中百控股集团股份有限公司

第九届董事会第十三次会议抉择布告

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2019年3月26日上午9:30时以现场与通讯表决相结合的方法在公司本部5楼会议室举行。本次会议告诉于2019年3月16日以电子邮件的方法宣布。应到董事11名,实到董事11名,其间,参与现场表决的董事5名,公司非独立董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生、独立董事黄静女士、刘启亮先生、孙晋先生以通讯表决方法参与会议。会议由公司董事长张锦松先生掌管,公司监事及高档处理人员列席了会议。参与会议的董事契合法定人数,董事会的招集、举行及表决程序契合《公司法》及本公司规章的规矩。会议审议经过了以下计划:

一、公司2018年度董事会作业陈说。

表决成果:1犇犇油卡1票拥护,0票对立,0票抛弃。

独立董事朱新蓉女士、黄静女士、刘启亮先生、孙晋先生向董事会提交了 《2018年度独立董事履职陈说》,并将在公司 2018年年度股东大会上述职。《公司2018年度董事会作业陈说》及《2018年度独立董事履职陈说》详见同日巨潮网布告 (www.cninfo.com.cn)。

二、公司2018年度运营作业陈说。

三、公司2018年年度陈说正文及摘要。

表决成果:11票拥护,0票对立,0票抛弃(详见同日巨潮网布告 www.cninfo.com.cn)。

四、公司2018年度财政决算陈说。

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,公司2018年完结运营收入15,208,464,606.83元,同比添加0.02%;赢利总额630,444,650.62元,同比添加328.32%;归属于母公司悉数者的净赢利430,946,836.68元,同比添加537.06%;年底总财物8,003,960,942.59元,同比添加3.21%;归属于母公司悉数者净财物总额3,388,214,437.86元,同比添加13.01%;财物负债率54.68%,较上期下降3.46个百分点;加权均匀净财物收益率13.51%,较上期上升11.25个百分点。

五、公司2018年度赢利分配预案。

经中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)审计,母公司2018年度税后净赢利157,044,585.53元,提取10%的法定盈余公积金及10%的恣意盈余公积金算计31,408,917.10元,2018年度完结的可供股东分配赢利为125,635,668.43元,加年头未分配赢利594,143,674.16元,减2018年分配2017年度现金股利40,861,290元,2018年度累计可供股东分配的赢利为678,918,052.59元。公司以总股本681,021,500股为基数,向整体股东每10 股派现金股利0.50元(含税),算计派现金34,051,075元,剩下可分配赢利644,866,977.59元结转至下年度。本年度不进行本钱公积金转增股本。

六、公司2018年度内部操控自我点评陈说。

(独立董事已对该陈说出具独立定见。陈说及独立定见详见同日巨潮网布告 www.cninfo.com.cn)。

七、关于估计2019年日常相关买卖的计划(详见同日布告编号:2019-6)。

因该计划为相关买卖事项,相关董事张经仪先明星凸点生、李国先生逃避表决。9名非相关董事进行了表决。

表决成果:9票拥护、0票对立、0票抛弃。

八、关于处理银行授信和保函的计划。

因公司事务需求,需处理银行授信及保函等事务,2019年拟在我国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等 16 家银行处理总授信额度54.90亿元,详细状况如下:

1.向我国工商银行股份有限公司武汉汉口支行处理归纳授信伍亿伍仟万元整。一起处理预付卡保函贰亿元整,并供给预付卡保函金额 10%的确保金质押。

2.向我国农业银行股份有限公司武汉江汉支行处理归纳授信贰亿元整。

3.向我国银行股份有限公司武汉江汉支行处理归纳授信肆亿伍仟万元整。

4.向我国建造银行股份有限公司武汉硚口支行处理归纳授信伍亿元整。

5.向交通银行股份有限公司湖北省分行武汉江岸支行处理归纳授信叁亿元整。

6.向招商银行股份有限公司武汉循礼门支行处理归纳授信伍亿捌仟万ipace元整。

7.向兴业银行股份有限公司武汉分行处理归纳授信贰亿叁仟万元整。

8.向我国民生银行股份有限公司武汉分行处理归纳授信伍亿元整。

9.向汉口银行股份有限公司汉阳支行处理归纳授信伍亿元整。

10.向上海浦东展开银行股份有限公司武汉分行处理归纳授信壹亿捌仟万元整。

11.向中信银行股份有限公司武汉分行处理归纳授信叁亿元整。

12.向湖北银行股份有限公司江岸支行处理归纳授信贰亿元整。

13.向广发银行股份有限公司武汉分行处理归纳授信叁亿元整。

14.向武汉乡村商业银行股份有限公司江汉支行处理归纳授信伍仟万元整。

15.向浙商银行股份有限公司武汉分行处理归纳授sifucun信壹亿伍仟万元整。

16.向光大银行股份有限公司武汉紫阳支行处理授信伍亿元整。

九、关于为控股子公司供给担保的计划(详见同日布告编号:2019-7)。

十、关于续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)的计划。

公司延聘的中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)是经财政部、我国证监会审查核准具有从事证券相关事务资历的管帐师事务所。该管帐师事务所多年来严厉依照我国注册管帐师独立审计准则的规矩,对公司管帐资料进行审计,确保了公司实在、完好、及时地宣布相关信息。经公司董事会审计委员会提议, 2019年拟持续延聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)对公司进行财政和内部操控审计作业,聘期一年,年度审计费为130万元,与2018年度相等。

公司独立董事对续聘中审众环管帐师事务所(特别一般合伙)的计划进行了事前认可,并对续聘管帐师事务所宣布了独立定见。

十一、关于黑猫警长歌曲,中百控股集团股份有限公司2018年度陈说摘要,免费视频注册发行超短期融资券的计划(详见同日布告编号:2019-8)。

十二、关于运用自有搁置资金购买理产业品的计划(详见同日布告编号:2019-9)。

十三、关于举行2018年年度股东大会的计划(详见同日布告编号:2019-10)。

以上第一项、第三项、第四项、第五项、第七项至第十二项须提交公司2018年年度股东大会审议赞同。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

证券代码:000759 证券简称:中百集团 布告编号:2019-9

中百控股集团股份有限公司关于

运用自有搁置资金购买理产业品的布告

本公司及董事会整体成国学常识1000题员确保布告内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年3月26日举行的第九届董事会第十三次会议审议经过了《关于运用自有搁置资金购买理产业品的计划》。为完结公司资金的有用运用,进步资金运用功率,依据公司运营计划和资金运用状况,在确保资金流动性和安全性的基础上,公司计划2019年运用不超越人民币16亿元额度的搁置资金进行托付理财,用于购买固定收益类或低风险类的金融安排理产业品。在上述额度内公司可循环、翻滚运用。一起授权董事长详细施行托付理财事项,包含但不限于产品挑选、实践出资金额确认、协议的签署等。授权期限自股东大会审议经过之日起一年内有用。

本次买卖不构成相关买卖。依据《公司规章》规矩,本次出资事项需提交股东大会审议。

一、出资理财概述(一)出资意图

公司施行稳健的现金流操控方针,在不影响公司正常出产运营及展开的状况下,公司运用自有暂时性搁置资金出资安全性高、流动性好、低风险、稳健型理产业品,有利于进步公司自有暂时性搁置流动资金运用功率,添加公司收益。

(二)出资额度

不超越16亿元人民币,该出资额度占公司2018年度经审计的净财物的47.22%。在不超16亿元人民币的额度内,资金能够翻滚运用。

(三)出资种类

为操控风险,公司出资的理产业种类类为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理产业品、债券、证券回购、公募基金、证券买卖所上市买卖的财物支撑证券等。

(四)资金来源

公司用于出资理财的资金均为公司腹黑竹马1秒萌翻你自有暂时性搁置资金。

(五)托付理财的期限

自股东大会审议经过之日起一年内有用,有用期内,公司依据资金出资计划,按不同期限组合购买理产业品,单个理产业品的出资期限不超越十二个月。

二、出资对公司的影响(一)公司坚持“标准运作、防备风险、慎重出资、保值增值”的准则,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,以暂时性搁置资金进行理产业品出资黑猫警长歌曲,中百控股集团股份有限公司2018年度陈说摘要,免费视频,并视公司资金状况抉择详细出资期限,合理进行产品组合,一起考虑产品换回的灵敏度,因而不会影响公司日常出产运营,并有利于进步资金的运用功率和收益。

(二)经过适度的,风险可控的理产业品出资,能获得必定的出资效益,可进一步进步公司整体成绩水平,为公司股东获取更多的出资报答。

三、存在的风险和风险操控措施(一)存在的风险:公司挑选安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的理产业品出资种类,但金融商场受宏观经济的影响较大,不扫除收益将遭到商场动摇的影响。

(二)风险操控:为标准和处理对理产业品的出资和买卖行为,确保公司资金、产业安全,有用防备出资风险,保护股东和公司的合法权益,公司将严厉依照已宣布的《内部操操控度》进行出资,公司财政中心担任出资理财的详细操作。公司将风险防备放在首位,对理产业品出资进行严厉把关,慎重抉择计划。在理财期间,公司将亲近盯梢理财资金的运作状况,加强风险操控和监督,严厉操控理财资金的安全性。

四、本次抉择前公司托付理财状况的阐明

年头至本布告日,公司未进行托付理财。

五、独立董事定见

独立董事以为:在契合国家法令法规及确保资金安全的前提下,在确保公司正常出产运营各种资金需求的状况下,公司运用自有暂时搁置资金进行托付理财等出资事务,不会影响公司主营事务的正常展开,一起获得必定出资收益,有利于进一步进步公司整体成绩水平。不存在危害公司及整体股东利雨巷朗读女声丁建华益的景象。

六、备检文件目录(一)公司第九届董事会第十三次会议抉择。

(二)公司独立董事定见。

中百控股集团股份有限公司

证券代码:000759 证券简称:中百集团 布告编号:2019-8

中百控股集团股份有限公司

关于注册发行超短期融资券的布告

为持续满意公司流动资金需求,进一步拓展融资途径,优化财政结构,下降财政费用,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债券商场非金融企业债款融资东西处理办法》以及《银行间债券商场非金融企业超短期融资券事务规程(试行)》等有关法令法规及标准性文件的规矩,公司拟向我国银行间商场买卖商协会(以下简称“买卖商协会”)请求注册发行规划不超越人民币12亿元的超短期融资券。公司不存在被列入运营反常名录及严峻违法失期企业名单的景象,不是失期职责主体。

一、本次发行计划

1.注册和发行规划:拟注册规划不超越人民币12亿元(含12亿元),终究发行规划将以公司在买卖商协会获得的注册告诉书载明的额度为准。

2.发行期限:在买卖商协会注册有用期内择机发行;单期发行不超越(含)270天。

3.发行利率:依据发行时银行间债券商场状况确认。

4.发行目标:面向全国银行间债券商场安排出资者(国家法令、法规制止的出资者在外)。

5.征集资金用处:用于置换原有银行借款、兑付银行承兑汇票和弥补流动资金。

6.发行方法:由承销安排在全国银行间债券商场揭露发行。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

为确保本次发行作业能够有序、高效地进行,拟提请股东大会授权董事会,在有关法令法规答应规划内及股东大会审议经过的发行计划结构和准则下,从保护公司利益最大化的准则动身,担任本次发行的研讨和安排作业,并由董事会依据展开状况授权公司运营层详细处理本次发行的相关事宜,包含但不限于:

1.确认本次发行的详细金额、期限、发行期数、利率、承销方法及发行机遇与发行条款有关的悉数事宜;

2.抉择为本次发行供给效劳的主承销商及其他中介安排的投标及延聘;

3.在上述授权规划内,担任修订、签署和申报与本次发行有关的悉数协议和法令文件,并处理本次发行相关的申报、注册手续;

4.如监管方针或商场条件发作改变,可依据监管部分的定见对本次发行的详细计划等相关事项进行相应调整;

5.处理与本次发行相关的其他事宜。

以上授权自股东大会审议经过之日起至上述授权事项处理结束之日止。

三、本次发行实行的批阅程序

公司于2019年3月26日举行的第九届董事会第十三次会议审议经过《关于注册发行超短期融资券的计划》。本计划需求提交公司股东大会审议,并需我国银行间商场买卖商协会赞同注册。买卖商协会承受注册后,公司将依据债券商场融本钱钱、公司资金需求等要素,挑选恰当时刻发行。

中百控股集团股份有限公司

证券代码:000759 证券简称:中百集团 布告编号:2019-7

中百控股集团股份有限公司

关于为控股子公司供给担保的布告

2019年 3 月 26 日,公司举行的第九届董事会第十三次会议审议经过了《关于为控股子公司供给担保的计划》。公司董事会赞同选用连带职责确保方法,为中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、中百仓储孝感购物广场等部属控股子公司向我国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等12家银行请求授信额度时供给最高额度算计为37.10亿元的担保。因部分部属控股子公司财物负债率超越 70%,该事项需求提交股东大会审议经过。详细状况如下:

一、担保状况概述(一)我国工商银行股份有限公司武汉汉口支行(二)我国农业银行股份有限公司武汉江汉门支行(三)我国银行股份有限公司武汉江汉支黑猫警长歌曲,中百控股集团股份有限公司2018年度陈说摘要,免费视频行(四)我国建造银行股份有限公司武汉硚口支行

公司赞同在授信额度内能够授权中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司两家公司一起支用,并由公司供给连带职责担保,最高额担保金额不超越4亿元。

(五)交通银行股份有限公司武汉江岸支行

公司赞同在授信额度内能够授权中百仓储超市有限公司及其部属子公司运用,并由公司供给连带职责担保,最高额担保金额不超越3亿元。

(六)招商银行股份有限公司武汉循礼门支行(七)我国民生银行股份有限公司武汉分行

公司赞同在授信额度内能够授权部属控股子公司支用,并由公司供给连带职责担保,最高额担保金额不超越5亿元。

(八)兴业银行股份有限公司武汉分行(九)汉口银行股份有限公司汉阳支行(十)广发银行股份有限公司武汉分行(十一)中信银行股份有限公司武汉江汉路支行(十二)上海浦发银行武汉分行

上述所列担保授信额度可在公司股东大会经过之日起12个月内循环运用,包含新增担保及原有担保展期,每笔担保金额及担保期间由详细合同约好,在股东大会审议经过的授信额度内,授权董事长代表公司签署有关文件。

二、被担保人基本状况(一)中百仓储超市有限公司

注册本钱:55500万元

注册地址:硚口区古田二路8栋2-6层

法定代表人:张俊

公司类型:有限职责公司(法人独资)

运营规划:超级商场零售;挂钟修理;电器出售;规划、制造、发布、署理国内各类广告事务;仓储效劳、场所租借、花卉、拍摄;农畜产品收买、存储;署理收费事务(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。(以下运营规划仅供持证的分支安排在核定的期间内运用)计生用品、处方药、非处方药出售;餐饮效劳;快递效劳;散装食物的现场加工、预包装食物兼散装是食物、乳制品(含婴儿配方乳粉)零售;保健食物运营;儿童市内游乐效劳;医疗器械二类运营;化妆品出售。(依法须经批阅的项目,经相关部分批阅后方可展开运营活动)。

股东状况:公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司。

截止2018 年12月31日,中百仓储超市有限公司总财物432,287.83万元,负债算计281,342.09万元,财物负债率65.08%,悉数者权益150,945.74万元。2018年完结运营收入1,040,382.95万元,净赢利49,755.12万元。

(二)中百超市有限公司

注册本钱:14800万元

注册地址:武汉市江汉区新华西路24号

法定代表人:万慧岚

公司类型:有限职责公司(法人独资)

超级商场零售;百货零售;计生用品出售;化妆品出售;图书出售;挂钟修理;电器出售;规划、制造、发布、署理国内各类广告事务;药品出售;医疗器械二类运营;餐饮效劳;仓储效劳;物流效劳;场所租借;花卉、拍摄;农畜产品收买、贮存;儿童室内游乐效劳;食物出售;预包装食物出售(含冷藏冷冻食物);散装食物出售(含冷藏冷冻食物,含散装熟食);特别食物出售(保健食物,特别医学用处配方食物,婴幼儿配方乳粉,其他婴儿配方食物);其他类食物出售;热食类食物出售;冷食类食物出售;生食类食物出售;半成品类食物出售;克己饮品出售(含克己生鲜乳制品)(以上运营规划仅供持有答应证的分支安排运营)充值卡出售;署理电信充值事务;署理IC卡充值事务;处理;处理代缴费事务。(依法须经批阅的项目,经相关部分批阅后方可展开运营活动)

股东状况:公司持有其100%的股权,为公司的全资子公司。

截止2018 年12 月31日,中百超市有限公司总财物128,883.86万元,负债算计95,480.55万元,财物负债率74.08%,悉数者权益33,403.31万元。2018年完结运营收入326,037.95万元,净赢利-1,687.14万元。

(三)武汉中百百货有限职责公司

注册本钱:24718万元

注册地址:武汉市江汉区江汉路129号

法定代表人:彭波

公司类型:有限职责公司

运营规划:五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器件、通讯器件(不含无线电发射设备)、金银饰品出售;家用电器、挂钟修理;物业处理;署理电信事务;处理收缴费事务(国家有专项批阅的项目经批阅后方可运营);科技乐土(戏法照相、仿真自行车、模仿潜艇);其他食物、烟、酒批发兼零售。

股东状况:公司具有其100%的权益。

截止2018年12月31日,武汉中百百货有限职责公司总财物110,399.68万元,负债算计84,322.26万元,财物负债率76.38%,悉数者权益26,077.42万元。2018年完结运营收入98,699.40万元,净赢利-3,485.87万元。

(四)中百仓储孝感购物广场有限公司

注册本钱:3100万元

注册地址:孝感市长征路29号

法定代表人:张俊

公司类型:有限职责公司

运营规划:预包装食物、散装食物、乳制品中(婴幼儿配方奶粉)零售;保健食物零售;盐、肉、蛋、水产品、净菜、生果、烟、百货、文体用品(不含音像制品)、家用电器、服装鞋帽、针棉织品、儿童玩具、自行车、日用杂品(不含烟花爆竹)、家具、工艺美术品、拍摄器件、挂钟、图书、玉器制品、通讯终端器件(不含无线电发射设备及卫星接纳设备)、数码产品、鲜花、植物零售;挂钟修理;自有场所租借;泊车效劳;拍摄效劳;网上买卖署理。(依法须经赞同的项目,经相关部分赞同后方可展开运营活动)。

股东状况:公司具有其100%的权益。

截止2018年12月31日,中百仓储孝感购物广场有限公司总财物30,596.04万元,负债算计17,360.24万元,财物负债率56.74%,悉数者权益13,235.79万元。2018年完结运营收入90,244.07万元,净赢利1,672.50万元。

(五)武汉中百物流配送有限公司

注册本钱:25800万元

注册地址:武汉市东西湖吴家山台商出资区开发区六顺路38号

法定代表人:李慧斌

公司类型:有限职责公司

运营规划:法令、法规制止的,不得运营;须经批阅的,在赞同后方可运营;法令、法规未规矩批阅的,企业可自行展开运营活动。

股东状况:公司具有其100%的权益。

截止2018年12月31日,武汉中百物流配送有限公司总财物62,966.14万元,负债算计34,304.16万元,财物负债率54.48%,悉数者权益28,661.98万元。2018年完结运营收入18,523.90万元,净赢利-1,134.78万元。

(六)武汉青山商场股份有限公司

注册本钱:14300万元

注册地址:武汉市青山区红钢城平和大路1544号

法定代表人:彭波

公司类型:股份有限公司(非上市)

运营规划:国内商业。

股东状况:公司具有其91.78%的权益。

截止2018年12月31日,武汉青山商场股份有限公司总财物15,135.29万元,负债算计3,850.55万元,财物负债率25.44%,悉数者权益11,284.74万元。2018年完结运营收入15,877.76万元,净赢利124.61万元。

(七)其他控股子公司(略)

三、担保协议签署及实行状况

上述担保协议没有签署,担保协议的首要内容由本公司及被担保霍聿深的各部属控股子公司与各家银行一起洽谈确认。

四、董事会定见

为满意中百仓储超市有限公司、中百超市有限公司、中百仓储孝感购物广场等部属子公司运营资金的需求,支撑部属子公司的事务展开,公司拟选用连带职责确保方法向银行请求归纳授信供给担保,无反担保。公司拟供给担保的中百仓储超市有限公司等部属子公司的运营状况杰出,财物质量优秀,偿债才能较强,为其供给担保的财政风险处于公司可操控的规划之内,不存在与我国证监会证监发[2003]56 号文《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》及[2005]120号文《证监会、银监会关于标准上市公司对外担保行为的告诉》相违反的状况。经董事会审理,赞同为中百仓储超市有限公司等部属子公司向我国工商银行股份有限公司武汉汉口支行等12家银行请求授信额度时供给最高额度算计为37.10亿元的担保。

五、公司独立董事对担保事项的独立定见

依据我国证监会证监发[2003]56号文《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》及[2005]120号文《证监会、银监会关于标准上市公司对外担保行为的告诉》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》及《公司规章》的有关规矩,作为公司的独立董事,对公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于为控股子公司供给担保的计划》,宣布独立定见如下:

公司供给担保的目标均为部属控温州医学院王静股子公司,因其事务展开,需求向银行请求归纳授信以确保周转资金需求。为其供给担保有利于促进公司主业的持续安稳展开,从而进步其运营功率和盈余状况。被担保公司运营状况杰出,财政风险处于公司可操控的规划之内,不存在与我国证监会证监发[2003]56号文《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》及[2005]120号文《证监会、银监会关于标准上市公司对外担保行为的告诉》相违反的状况。公司应当严厉依照有关法令、法规及《公司规章》的规矩,有用操控公司对外担保风险。

六、累计担保额及逾期担保额

截止2018年12月31日公司为部属全资或控股子公司供给担保为34,844.22万元,占2018年度净财物的10.28%,无对外担保状况。公司部属子公司无对外担保状况,本公司及子公司无逾期担保状况。

中百控股集团股份有限公司

证券代码:000759 证券简称:中百集团 布告编号:2019-6

中百控股集团股份有限公司

关于估计2019年日常相关买卖的布告

一、日常相关买卖的基本状况(一)日常相关买卖概述

中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟2019年持续与永辉超市股份有限公司(以下简称“永辉超市”)进行产品收买、联合运营等协作,估计日常相关买卖总额不超越2.1亿元人民币。2018年度实践发作的日常相关买卖总额为1.7亿元人民币。

2019年3月26日,公司举行的第九届董事会第十三次会议审议经过《关于估计2018年日常相关买卖的计划》,相关董事张经杨才美仪先生、李国先生逃避表决,9名非相关董事共同审议经过该计划。本次日常相关买卖事项需提交股东大会审议,与该相关买卖有利害联系的相关人永辉超市股份有限公司、重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司将抛弃在股东大会上对该项计划的投票权。

(二)估计日常相关买卖类别和金额

单位:万元(三)上一年度日常相关买卖实践发作状况

单位:万元

二、相关人介绍和相相联系(一)相关人基本状况

1.看看撸相关人称号:永辉超市股份有限公司

注册地址:福建省福州市西二环中路436号

法定代表人:张轩松

注册本钱:957046.2108万元人民币

一致社会信誉代码:91350000727900106T

企业类型:股份有限公司(在上海证券买卖所挂牌上市的大众公司,股票代码:601933)

首要运营规划:农副产品、粮油及制品、食物饮料、酒及其他副食物、日用百货、家用电器及电子产品、通讯器件、针纺织品、服装、文明体育用品及器件、音像制品、出版物及电子出版物、珠宝、金银饰品、轿车摩托车零配件、轿车装潢、消防器件、工艺品、五金交电、仪器仪表、五金家具及室内装修资料、花卉、玩具等的零售和批发, 以及供给相关的配套效劳; 零售和批发预包装食物、散装食物、保健食物、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、零售卷烟(限分支李承孝安排在作业答应的期限和规划内展开运营活动); 安排部分自营产品的加工及农副产品收买; 租借部分商场设备或分租部分商场的场所予分租户从事合法运营(以上悉数项目另设分支安排运营,触及答应运营项意图,应在获得相关部分的答应后方可运营); 信息咨询(证券、期货、金融等作业咨询在外); 以特许运营方法从事商业活动; 自营产品的进口, 收买国内产品的出口(以上产品进出口不触及公营买卖、进出口配额答应证、出口配额投标、出口答应证等专项处理的产品)。

与公司进行日常相关买卖的永辉超市部属控股企业为:重庆永辉超市有限公司、福建永辉现代农业展开有限公司、永辉物流有限公司等。

2.相关人称号:重庆永辉超市有限公司

公司称号:重庆永辉超市有限公司

注册地址:重庆市江北区建新北路二支路1号

法定代表人:谢香镇

注册本钱:71,440万元人民币

一致社会信誉代码:9150010576592546XY

企业类型:有限职责公司(永辉超市的全资子公司)

首要运营规划:预包装食物、散装食物、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;出售:卷烟、雪茄烟;音像制品零售;书刊零售;保健食物出售(以上运营规划按答应证核定事项和期限从事运营)。一般运营项目:批发、零售:食用农产品(国家有专项规矩的在外)、日用百货、家用电器、电子产品(不含电子出版物)、通讯器件(不含无线电发射设备及地上卫星接纳设备)、针纺织品、服装、文明体育用品及器件、珠宝、金银饰品、轿车零配件、摩托车零配件、消防器件、工艺品、五金交电、仪器仪表、家具、建筑资料(不含风险化学品)、装修资料(不含风险化学品)、花卉、玩具、计生用品、皮具、橡胶制品、洁具、餐具、日子用纸、化妆品、鞋帽、床上用品、办公用品、电脑及耗材;产品信息咨询;房子租借。【国家法令、行政法规制止的不得运营;国家法令、行政法规规矩的获得答应后方可从事运营的,未获得答应前不得运营】。

(二)与公司的相相联系

永辉超市及其部属全资子公司算计持有本公司的股份占公司注册本钱的29.86%,为公司相关法人。

(三)履约才能剖析

永辉超市及其部属控股子公司为依法存续且运营正常的公司,财政状况杰出,运营稳健、收入较安稳,履约才能较好。

三、相关买卖的首要内容(一)买卖主体:本公司及其部属控股公司、永辉超市及其部属控股公司黑猫警长歌曲,中百控股集团股份有限公司2018年度陈说摘要,免费视频。

(二)买卖规划:包含生鲜、酒水饮料、休闲食物、干性杂货、冷冻冷藏、清洁用品、家庭用品、文体家电与纺织用品、服装等品类产品的收买。

(三)定价准则和买卖方法

本协议项下买卖依据商场准则定价,各项买卖的详细结算方法、付款时刻等依两边及部属企业另行签署的协议实行。

(四)买卖约束

1.两边买卖应遵从“互利共赢、一起展开”的准则;

2.本协议项下相关买卖限额为不超越人民币2.1亿元/年。

四、相关买卖意图和对上市公司的影响

2014年10月10日,公司与永辉超市签订了《战略协作结构协议》,两家公司本着强强联合、互利共赢的准则,拟在资源、网络、信息、物流等方面进行战略协作,一起做强做大中心主业。

为完结资源共享,公司与永辉进行产品收买、协作运营的日常相关买卖。该项买卖有利于发挥两家公司的协同效应,进步产品议价和运营处理才能,促进公司事务展开,满意股东利黑猫警长歌曲,中百控股集团股份有限公司2018年度陈说摘要,免费视频益最大化的要求,不存在危害中小股东利益的景象。

五、独立董事定见

公司独立董事对上述日常相关买卖事项进行了事前认可定见:本次相关买卖有利于发挥两家公司的协同效应,促进公司事务展开,满意股东利益最大化的要求。赞同将《关于估计2019年日常相关买卖的计划》提交公司董事会审议表决,相关董事应逃避表决。

公司独立董事关于提交公司第九届董事会第十三次会议审议的《关于估计2019年日常相关买卖的计划》,宣布独立定见:

(一)公司已将此相关买卖事项事前与咱们进行了交流,咱们审理了相关资料,赞同将本事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

(二)公司提交董事会审议的《关于估计2019年日常相关买卖的计划》契合《公司法》《股票上市规矩》《公司规章》等法令法规规矩,公司与永辉超市进行产品联合收买、运营协作,有利于公司事务展开。在董事会对该计划进行表决时,相关董事张经仪先生、李国先生逃避表决,程序合法。相关买卖事项公平、揭露、公平,不存在危害公司和整体股东,特别是中小股东利益的行为,咱们赞同本次买卖事项,并提交公司股东大会予以审议。

六、备检文件(一)公司第九届董事会第十三次会议抉择。

(二)独立董事关于本次相关买卖事项的事前认可和独立董事定见。

中百控股集团股份有限公司董事会

中百控股集团股份有限公司

证券代码:000759 证券简称:中百集团 布告编号:2019-5

2018

年度陈说摘要

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